证券代码：832145          证券简称：恒合股份         公告编号：2022-026



                     北京恒合信业技术股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李玉健
    6.会议列席人员：公司监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任许静宁女士为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任许静宁女士为公
司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 14 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王志勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议




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                                                               2022 年 4 月 14 日