证券代码：832145         证券简称：恒合股份        公告编号：2022-036



                   北京恒合信业技术股份有限公司

        独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的

                               独立意见公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

   北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日
召开了第三届董事会第十六次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现
对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下意见：
    一、《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》的独立意见
   我们认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2021 年年度报告及摘要的内容
和格式符合相关规则的要求，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度
的经营成果、财务状况等各项情况。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交
股东大会审议。
   二、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立
意见
   我们认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用符合相关法律法规和规范性
文件、《公司章程》以及《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》
等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司以及公司股
东尤其是中小股东利益的情形。董事会就《关于公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等
相关制度的规定。我们同意董事会提出的《关于公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
   三、关于公司《2021 年年度权益分配预案》的独立意见
   我们认为：本次权益分派预案符合公司整体发展战略需求，综合考虑了股东
的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司持续、稳定的发展。预案符合《公
司章程》、《利润分配管理制度》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利
益的情形。我们同意该议案的内容并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审
议。
       四、《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议
案的独立意见
   我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》（容诚专字[2022]100Z0139 号），客观反映了公
司的真实情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们对
该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。




                                            北京恒合信业技术股份有限公司
                                                        独立董事：王志勇
                                                        独立董事：曲    凯
                                                         2022 年 4 月 27 日