证券代码：832145          证券简称：恒合股份         公告编号：2022-041



                     北京恒合信业技术股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李玉健
    6.会议列席人员：公司监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股子公司暨关联交易议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，公司拟与公
司董事、副总经理孙大千及其他自然人共同出资设立控股子公司“无锡芯智感科
技有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司拟出资 510 万元，占比
51%；许占豪拟出资 300 万元，占比 30%；孙大千拟出资 140 万元，占比 14%；
吴克霄拟出资 50 万元，占比 5%（拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等
均以工商登记机关最终核准的结果为准）。
    孙大千为公司董事、副总经理，本次共同对外投资事项构成关联交易。详见
公司于 2022 年 5 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外
投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王志勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事孙大千履行回避表决程序。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议




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                                                        2022 年 5 月 12 日