证券代码：832145         证券简称：恒合股份        公告编号：2022-043



                     北京恒合信业技术股份有限公司

        独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的

                      事前认可意见和独立意见的公告



   北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日
召开了第三届董事会第十七次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现
对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下意见：
    一、《对外投资设立控股子公司暨关联交易议案》
    （一）事前认可意见
    公司董事会审议《对外投资设立控股子公司暨关联交易议案》事项前，公司
已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司与关联方开展的设立控股子公司
事项是经双方协商一致的结果，双方按照出资方式及金额确定股权比例，按照市
场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及公司股
东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关
联董事应履行回避表决程序。
    （二）独立意见
    经核查，我们认为公司本次与公司董事、副总经理孙大千及其他自然人共同
出资设立控股子公司事项，是公司从长远发展考虑而做出的决策，对公司的发展
具有积极意义，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项
时，关联董事孙大千履行回避表决程序。会议审议和表决程序合法、有效，符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
北京恒合信业技术股份有限公司
            独立董事：王志勇
            独立董事：曲   凯
            2022 年 5 月 12 日