证券代码：832145         证券简称：恒合股份        公告编号：2022-051



                   北京恒合信业技术股份有限公司

         独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的

                               独立意见公告



   北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日
召开了第三届董事会第十八次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现
对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下意见：
    一、《关于提名公司独立董事的议案》的独立意见
    经审阅《关于提名公司独立董事的议案》，我们认为公司本次独立董事候选
人提名并结合公司所处地区、经营情况及国内同行业公司薪酬水平，对未在公司
担任管理职务的董事支付独立董事津贴的方案合理。
    根据对独立董事候选人宗承勇先生的个人简历和相关资料的审阅情况，未发
现独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定禁止任职的
情形及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，
具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。我们同意提名
宗承勇先生为公司独立董事，并同意将该议案提交 2022 年第四次临时股东大会
审议。
    二、《关于聘任李永振先生为公司财务负责人的议案》的独立意见
    经审阅《关于聘任李永振先生为公司财务负责人的议案》，我们认为，未发
现李永振先生有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员
职务的情形。李永振先生具备履职相关的资格与能力，不存在禁止任职的情形，
亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其他监管部门的处罚或惩戒。
董事会对拟聘任高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，因此同意聘任李永振先生为公司财务负责人。
北京恒合信业技术股份有限公司
            独立董事：王志勇
            独立董事：曲 凯
            2022 年 5 月 24 日