[临时公告]恒合股份:2021年年度股东大会决议公告2022-05-26
证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2022-055
北京恒合信业技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李玉健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒
合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
34,403,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.76%。
其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总
数 34,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.64%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
90,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决权的
股份总数 106,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公
告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公
告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》
（www.stcn.com）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-031）、《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度
财务预算工作情况及 2022 年度公司发展战略及目标，编制了 2022 年度财务预
算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 34,313,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反
对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2021 年年度权益分配预案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于
北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 34,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 2021 年年度权 106,000 100% 0 0.00% 0 0.00%
益分配预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：赵怀亮、杨继红
（三）结论性意见
本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果及形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
（二）北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
