证券代码：832145           证券简称：恒合股份         公告编号：2022-056



                     北京恒合信业技术股份有限公司

                   2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李玉健
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒
合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
40,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.85%。
    其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总
数 34,307,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.63%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
5,798,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.22%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的
股份总数 105,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
   （一）《关于提名公司独立董事的议案》
   （1）议案内容：
     公司董事会拟提名宗承勇先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限
 与第三届董事会董事任期保持一致。公司向宗承勇先生发放津贴，津贴标准
 为 5 万元/年（含税），自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起执行，
 按月发放。
   （2）议案表决结果同意 40,010,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决
 权的 99.76%；反对股数 95,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其
 中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 10,000 股，占出席会议中小股
 东所持有效表决权的 9.52%；反对股数 95,000 股，占出席本次股东大会中小
 股东有表决权股份总数的 90.48%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小
 股东有表决权股份总数的 0.00%。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                     得票数占出席会议
              议案名称           得票数                       是否当选
  序号                                     有效表决权的比例
 （一）       《关于提名公司独         40,010,000         99.76%          当选
               立董事的议案》


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案               议案                            得票数占出席会议
                                       得票数                            是否当选
  序号               名称                            有效表决权的比例

  (一)     《关于提名公司              10,000             9.52%            当选
          独立董事的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：赵怀亮、杨继红
（三）结论性意见
    本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决
程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名         职位          职位变动      生效日期         会议名称      生效情况
宗承勇    独立董事            任职     2022 年 6 月 10   2022 年第四次   审议通过
                                             日          临时股东大会
王志勇    独立董事            离职     2022 年 6 月 10   2022 年第四次   审议通过
                                             日          临时股东大会



五、备查文件目录
     （一）《北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会
 议决议》；
     （二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》。




                                       北京恒合信业技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 6 月 10 日