[临时公告]恒合股份:第三届董事会第二十次会议决议公告2022-08-25
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2022-065
北京恒合信业技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李玉健
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
( http://www.bse.cn/ )、《 上 海 证 券 报 》( www.cnstock.com )、《 证 券 时 报 》
(www.stcn.com)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-067)、《2022
年半年度报告摘要》(公告编号:2022-068)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号:2022-069)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
公司利用阶段性自有闲置资金购买理财产品。购买理财产品的额度最高不超
过人民币 5000 万元(含)。
详细内容请见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于使用自有
闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-070)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日