证券代码：832145              证券简称：恒合股份              公告编号：2022-065



                      北京恒合信业技术股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李玉健
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（ http://www.bse.cn/ ）、《 上 海 证 券 报 》（ www.cnstock.com ）、《 证 券 时 报 》
（www.stcn.com）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-067）、《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
    1.议案内容：
    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-069）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    公司利用阶段性自有闲置资金购买理财产品。购买理财产品的额度最高不超
过人民币 5000 万元（含）。
    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于使用自有
闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-070）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事宗承勇、曲凯对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。




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                                                      2022 年 8 月 25 日