证券代码：832145       证券简称：恒合股份      公告编号：2023-005



                     北京恒合信业技术股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李玉健
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒
合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
40,178,800 股，占公司有表决权股份总数的 56.95%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
5,875,800 股，占公司有表决权股份总数的 8.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的
审计机构。具体内容详见公司 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,087,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反
对股数 91,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：杨继红、李侑衡
（三）结论性意见
    本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决
程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会
议决议》；
    （二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                       北京恒合信业技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 1 月 31 日