证券代码：832149           证券简称：利尔达         公告编号：2023-040



                     利尔达科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规 范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
    该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公
告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
     自筹资金的议案》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》
（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更
     登记的议案》
1.议案内容：
     该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》




                                             利尔达科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 30 日