证券代码：832149          证券简称：利尔达          公告编号：2023-039



                     利尔达科技集团股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：叶文光
6. 会议列席人员：部分高管、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公
告编号：2023-034）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘士远、杨柳勇、崔彦军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
   自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告》（公告编号：2023-035）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘士远、杨柳勇、崔彦军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》
（公告编号：2023-036）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘士远、杨柳勇、崔彦军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商
   变更登记的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘士远、杨柳勇、崔彦军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（五）审议通过《成立浙江先芯科技有限公司余杭分公司的议案》
    1.议案内容：
    该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《成立浙江先芯科技有限公司余杭分公司的公告》（公
告编号：2023-038）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》




                                             利尔达科技集团股份有限公司
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                                                        2023 年 3 月 30 日