证券代码：832149          证券简称：利尔达          公告编号：2023-057



                      利尔达科技集团股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：叶文光
    6.会议列席人员：部分高管、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事杨柳勇、崔彦军因公事以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《利尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-046）、《利
尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司
治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出
了应尽的义务。公司董事长就 2022 年度董事会工作情况做了详细报告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    公司总经理就 2022 年度公司规范化管理和业务经营情况做了报告，同时对
2023 年的公司业务规划和经营目标做了展望。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予
以汇报。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《拟续聘会计师事务所》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、潘士远、杨柳勇对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、潘士远、杨柳勇对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于对全资子公司浙江利尔达物联网技术有限公司增资的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于对全资子公司浙江利尔达物联网技术有限公司增资的公告》（公告编号：
2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于对全资子公司浙江先芯科技有限公司增资的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的 《 关于对全资子公 司浙江先芯科技有限 公司增资的公告》（ 公告编号：
2023-052）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-053）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2023 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会通知（提供网络投票）》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-055）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》


                                             利尔达科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日