公告编号：2022-042


证券代码：832278         证券简称：鹿得医疗       主办券商：方正承销保荐



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

              独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议

                          相关事项的独立意见



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




    江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日
召开了第三届董事会第十一次会议。依据《公司章程》、《独立董事制度》、《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》等相关规定，我们作为公
司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立
判断的立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：

       对《公司回购股份方案》的独立意见

    经审阅《公司回购股份方案》，我们认为：

    1、公司在综合考虑自身经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素基础
上，拟以自有资金回购公司股份用于实施股权激励计划，有效将股东利益、公司
利益和股权激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司当前业务重心及
长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司健康持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    2、公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均
价为 6.90 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。公司
本次回购价格不超过 12.00 元/股，符合回购股份的定价原则。
                                                           公告编号：2022-042



    3、本次回购股份资金来源为公司自有资金，不使用募集资金。根据公司经
披露的截至 2021 年 9 月 30 日的财务数据（合并报表，未经审计）：截至 2021
年 9 月 30 日，公司未经审计的货币资金余额 200,319,223.44 元。2018 年末、
2019 年末、2020 年末、2021 年三季度末，公司的流动比率分别为 3.02、3.13、
4.35、3.36，资产负债率分别为 25.15%、24.26%、19.76%、25.96%，公司资本
结构稳定，整体流动性较好，偿债能力较强，不存在无法偿还债务的风险。根据
公司 2021 年三季度报告（合并报表，未经审计），2021 年三季度公司的营业收
入为 281,451,276.60 元，归属于母公司所有者的净利润为 33,654,862.00 元，
公司盈利能力较强，公司目前营运资金充足，资产负债率合理，具备持续经营能
力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素。

    综上，公司目前经营状况稳定，不会因本次回购对财务状况、债务履行能力
及持续经营能力构成重大不利影响。本次回购方案符合《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 4 号-股份回购》相关规定。我们同意《公司回购股份方案》。

                                                  独立董事：陈岗、王继光
                                                         2022 年 3 月 31 日