证券代码：832278          证券简称：鹿得医疗         公告编号：2022-041



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日
    2.会议召开地点：南通工厂会议室
    3.会议召开方式：现场及电话连线
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长项友亮
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司回购股份方案》的议案
    1.议案内容：
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价
值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健
全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得
公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟用不超过 1,800 万元自有资金回购公
司股份,用于股权激励。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：
2022-043）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》




                                           江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 3 月 31 日