证券代码：832278           证券简称：鹿得医疗        公告编号：2021-083



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                   2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：南通工厂会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长项友亮
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
105,787,760 股，占公司有表决权股份总数的 60.11%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
160 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席
参加。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度权益分派预案》
1.议案内容：
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回
购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0
元（含税）。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《公司 2021 年第三季度权
益分派预案公告》（公告编号：2021-073）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,787,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决情况。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案       议案             同意                 反对                 弃权
序号       名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
(一)     《2021 年   160      0.0001%      0             0%     0             0%
         第三季度
         权益分派
          预案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：金尧、王博文
（三）结论性意见
    鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四次临时股东大会决议》
（二）《法律意见书》




                                         江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日