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公司公告

[临时公告]鹿得医疗:独立董事关于相关事项的独立意见2022-05-06  

                        证券代码:832278        证券简称:鹿得医疗         公告编号:2022-061



                   江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                 独立董事关于相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。


    江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 5
月 5 日收到单独持有 22.23%股份的股东项友亮书面提交的《关于江苏鹿得医疗
电子股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》,提交审议
《2021 年度利润分配方案》的议案。依据相关法律法规及《公司章程》规定,
我们作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,并对有关问题进行了详细了解,
基于独立判断的立场,对相关事项发表如下独立意见:

    关于《2021 年度利润分配方案》的独立意见

    我们认为:公司本次《2021 年度利润分配方案》,是基于公司长期发展作出
的谨慎决定,符合公司经营发展需要,并已履行了必要的审议和决策程序,有利
于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形。因此,我们同意《2021 年度利润分配方案》,并同意将该事项提
交公司股东大会审议。




                                                独立董事:陈岗、王继光

                                                        2022 年 5 月 6 日