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公司公告

[临时公告]鹿得医疗:独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见2022-08-29  

                        证券代码: 832278        证券简称: 鹿得医疗         公告编号: 2022-077



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

           独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议

                         相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




    江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日
召开了第三届董事会第十三次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定,我
们作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,并对有关问题进行了详细了解,
基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如
下独立意见:

    一、独立董事对公司关于 2022 年半年度报告及摘要的独立意见

    我们对公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》进行了审核,
我们认为:公司 2022 年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程的各项规定;《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》真实地反
映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

    二、独立董事对半年度募集资金存放及实际使用情况的独立意见

    经认真审阅公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,
对 2022 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了查验与询问,经过综
合核查,我们认为:
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上
市规则(试行)》等有关法规和规范性文件的规定,不存在违规存放与使用募集
资金的情况,不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况,不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使用情况的披露与
实际使用情况相符,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、独立董事对公司聘请 2022 年度审计机构的独立意见

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所相关业务执业资格,
在审计工作中坚持审计独立性准则,客观、公正地对公司的财务报告发表了审计
意见,我们同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的审计
机构并由董事会根据实际情况决定审计费用。




                                           江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                独立董事:陈岗、王继光
                                                         2022 年 8 月 29 日