证券代码：832278          证券简称：鹿得医疗         公告编号：2022-090



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
    2.会议召开地点：南通工厂会议室
    3.会议召开方式：现场及电话连线
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长项友亮
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》之向黄捷静、项友
亮租借办公室房屋的议案
    1.议案内容：
    公司依据 2022 年日常性关联交易和 2023 年度公司经营计划，特对 2023 年
度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向黄捷静、项友亮租借办公室房屋
的关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江
苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2022-093）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案涉及有关联关系的董事 3 人，分别为项友亮、祝忠林、项国强，上述
3 位关联董事回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》之向上海贝瑞电子
科技有限公司采购及销售商品的议案
    1.议案内容：
    公司依据 2022 年日常性关联交易和 2023 年度公司经营计划，特对 2023 年
度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向上海贝瑞电子科技有限公司采购
及销售商品的关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2022-093）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金购买理财产品，以增加资金收益，
提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不
超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的
理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到
期后将及时归还至募集资金专户。具体详见公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2022-094）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司资金使用效率，在确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分
自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加资金收益，提
高自有闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度
不超过 1.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在
上述额度范围内，可循环滚动使用。具体详见公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2022-095）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》




                                        江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 12 月 19 日