证券代码：832278           证券简称：鹿得医疗        公告编号：2022-091



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席欧道喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金购买理财产品，以增加资金收益，
提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不
超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的
理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到
期后将及时归还至募集资金专户。具体详见公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2022-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    为提高公司资金使用效率，在确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分
自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加资金收益，提
高自有闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度
不超过 1.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在
上述额度范围内，可循环滚动使用。具体详见公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2022-095）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                       监事会
           2022 年 12 月 19 日