证券代码：832278          证券简称：鹿得医疗         公告编号：2023-002



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
    2.会议召开地点：南通工厂会议室
    3.会议召开方式：现场及电话连线
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长项友亮
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署<投资协议>
的议案》
    1.议案内容：
     公司拟在南通开发区投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包
含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总
投资约 10 亿元，其中设备投资约人民币 4 亿元，分两期建设。具体内容详见公
司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公
司拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署<投资协议>的公告》（公告编
号：2023-003）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事陈岗、王继光对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及回避表决情况。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
     1.议案内容：
     根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办
理》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限
公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》（公
告编号：2023-005）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及回避表决情况。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     1.议案内容：
    董事会拟于 2023 年 4 月 18 日召集举行 2023 年第一次临时股东大会，审议
本次会议通过的需要股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-006）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第
十六次会议决议》




                                           江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 30 日