证券代码：832278       证券简称：鹿得医疗   公告编号：2023-007



                     江苏鹿得医疗电子股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
    2.会议召开地点：南通工厂会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长项友亮
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
105,708,100 股，占公司有表决权股份总数的 60.0614%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均
列席参加。



二、议案审议情况
      审议通过《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署<投资协议>
的议案》
1.议案内容：
     公司拟在南通开发区投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包
含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划
总投资约 10 亿元，其中设备投资约人民币 4 亿元，分两期建设。具体内容详见
公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有
限公司拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署<投资协议>的公告》（公
告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,707,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办
理》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有
限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》
（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,707,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：金尧、金铎
（三）结论性意见
    鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《法律意见书》




                                           江苏鹿得医疗电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 18 日