公告编号：2021-109



 证券代码：832419          证券简称：路斯股份        主办券商：安信证券



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日上午 9 时
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票，同一表决权只能选择
现场、网络中的一种。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭百礼先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
47,654,500 股，占公司有表决权股份总数的 52.58%。
    其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
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    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
    3.公司董事会秘书列席会议；
    公司部分副总经理列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定北交所上市后适用的<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，
公司拟制定北交所上市后适用的《公司章程（草案）》，该章程草案自公司股票在
北交所上市之日起施行。
    详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《<公司章
程（草案）>（北交所上市后适用）》（2021-083）。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,654,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决事项。


（二）审议通过《关于制定北交所上市后适用的内控制度的议案》
1.议案内容：
    为规范公司行为，保证董事会、监事会、股东大会依法行使职权，同时结合
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的安排，根据《公司法》、
《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程（草案）》等
规定，现制定北交所上市后适用的内控制度。
    详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《股东大会
议事规则》（2021-088）、《董事会议事规则》（2021-089）、《监事会议事规则》
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（ 2021-090 ）、《 对 外 投 资 管 理 制 度 》（ 2021-091 ）、《 对 外 担 保 管 理 制 度 》
（ 2021-092 ）、《 关 联 交 易 管 理 办 法 》（ 2021-093 ）、《 利 润 分 配 管 理 制 度 》
（2021-095）、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（2021-100）、《募
集资金管理办法》（2021-101）、《累积投票制度》（2021-102）。
2.议案表决结果：
     同意股数 47,654,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决事项。




（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                同意                   反对                  弃权
 议案       议案
                                       比例                   比例                  比例
 序号       名称         票数                   票数                  票数
                                       （%）               （%）                 （%）
 (二)      关于制     1,839,500        100%       0            0%       0            0%
           定北交
           所上市
           后适用
           的内控
           制度的
            议案



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所


（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
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（三）结论性意见
    本所认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
    山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议




                                          山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 12 月 6 日