[临时公告]路斯股份:第四届监事会第九次会议决议公告2022-04-13
证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2022-016
山东路斯宠物食品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王志昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金净额低于招股说明
书中的募集资金投资项目拟投资总额，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募
投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司在北京证券交易
所（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详
见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目建设的前
提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。详见公司
在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》
（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的
前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金
管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。详见公
司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公
告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司于 2022 年 3 月 11 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市，根据公开发行结果及实际经营需要，公司拟变更经营范围、注册
资本并修订《公司章程》部分条款。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的《关于拟变更经营范围、注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：
2022-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 13 日
