证券代码：832419          证券简称：路斯股份          公告编号：2022-019


                   山东路斯宠物食品股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日
召开第四届董事会第十一次会议，根据《公司法》《山东路斯宠物食品股份有限
公司章程》以及《山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关
规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项
发表独立意见如下：
    一、关于《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独
立意见
    经审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，我们认
为，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低
于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。本次调整不会对募集资
金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定，因此我们一致同意该议案。
    二、关于《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》的独立意见
    经审阅《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，我们认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相
关要求，不存在违规使用募集资金的情形，不会损害公司及股东利益，因此我
们一致同意该议案。
    三、关于《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
    经审阅《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，我们认为，本次使
用闲置募集资金购买理财产品事项已履行内部决策程序，已制定风险控制措施，
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《公司章程》等
相关规定。本事项的实施不会影响募集资金投资项目正常建设，而且有利于提
高资金利用效率，增加公司收益水平，因此我们一致同意该议案，并同意将该
议案提交股东大会审议。
    四、关于《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
    经审阅《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，我们认为，在确保
资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利
于提高自有资金使用效率，增加公司收益水平，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    五、关于《关于拟变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》的
独立意见
    经审阅《关于拟变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》，我们
认为，本次修订基于公开发行结果和实际经营需要，修订后的章程符合相关法
律法规的规定及公司治理规则的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及股东合法利益的情形，因此我们一致同意该议案，并同意将该议
案提交股东大会审议。
    六、关于《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》的独立意见
    经审阅《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，我们认为，本次预计
的日常性关联交易系公司经营需要，有利于充分利用公司与关联方的产业优势，
交易定价公允客观，不存在损害公司及股东合法利益的情形，审议本议案时关
联董事已回避表决，因此我们一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会
审议。
山东路斯宠物食品股份有限公司
独立董事：陈洁、熊德斌、罗超
            2022 年 4 月 13 日