证券代码：832419           证券简称：路斯股份          公告编号：2022-036


                   山东路斯宠物食品股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




     山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日
召开第四届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《山东路斯
宠物食品股份有限公司章程》以及《山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事
工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该
次会议的相关事项发表独立意见如下：

     一、关于《2021 年度利润分配预案》的独立意见

     经审阅《2021 年度利润分配预案》，我们认为，公司 2021 年度利润分配预
案综合考虑了公司的未来发展规划及资金需求等因素，符合公司实际情况及股
东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意该议
案，并同意将该议案提交股东大会审议。

     二、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

     经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，拥有提供相关审计服务的丰富经
验和专业能力，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交股东大会审议。

     三、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意
见
    经审阅《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为，
该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，公
司前次募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交
股东大会审议。

    四、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    经审阅《2021 年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已按照《企
业内部控制基本规范》及其配套指引的要求在重大方面建立了合理的内部控制
制度，并得以有效贯彻执行。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观、完
整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，因此我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交股东大会审议。




                                         山东路斯宠物食品股份有限公司
                                         独立董事：陈洁、熊德斌、罗超
                                                      2022 年 4 月 20 日