证券代码：832419           证券简称：路斯股份          公告编号：2022-037


                    山东路斯宠物食品股份有限公司

                             独立董事述职报告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



      根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司
章程》《独立董事工作制度》等规定，我们作为山东路斯宠物食品股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，就 2021 年度履行独立董事职责的情况报告
如下：

      一、出席会议情况

      2021 年度，我们积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行独
立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并
审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们出
席有关会议情况如下：
                                                             列席股东大会次
  姓名        应参加董事会次数   实际出席次数    出席方式
                                                                   数
 陈    洁            7                7         现场、通讯          4
 熊德斌              7                7         现场、通讯          4
 罗    超            7                7         现场、通讯          4

      二、发布独立意见情况

      2021 年度，作为独立董事我们本着对公司和股东负责的态度，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，结合自己的专业知识做出独立、客观、公正的判
断，并发表了如下独立意见：
                                                                           独立意
  会议届次     会议时间                    独立意见事项
                                                                           见类型
                           1、关于 2020 年年度权益分派预案的议案；
                           2、前次募集资金使用情况报告；
                           3、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
第四届董事会   2021 年 4
                           为公司 2021 年度审计机构的议案；                 同意
第四次会议     月 23 日
                           4、关于预计 2021 年日常性关联交易的议案；
                           5、关于追认 2020 年度超出预计金额的日常性关联
                           交易的议案
                           1、关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发
                           行并在精选层挂牌的议案；
                           2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申
                           请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案；
                           3、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
                           在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性的议案；
                           4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前
                           滚存利润分配政策的议案；
                           5、关于制定《公司向不特定合格投资者公开发行
                           股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案》的议
                           案；
                           6、关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三
                           方监管协议的议案；
第四届董事会   2021 年 4
                           7、关于公司就股票向不特定合格投资者公开发行      同意
第五次会议     月 30 日
                           并在精选层挂牌出具有关承诺并接受相应约束措
                           施的议案；
                           8、关于制定精选层挂牌后适用的公司章程的议案；
                           9、关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股
                           票并在精选层挂牌中介机构的议案；
                           10、关于制定《公司向不特定合格投资者公开发行
                           股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》的
                           议案；
                           11、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
                           在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承
                           诺的议案；
                           12、关于制定或修订精选层适用的内控制度的议
                           案。
                           1、关于前期会计差错更正的议案；
第四届董事会   2021 年 6
                           2、关于更正 2018 年至 2020 年年度报告及其摘要    同意
第六次会议     月 23 日
                           的议案
第四届董事会   2021 年 8
                           1、关于会计政策变更的议案                        同意
第七次会议     月 31 日
                           1、关于修订《公司向不特定合格投资者公开发行
第四届董事会   2021 年 9
                           股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案》的议     同意
第八次会议     月 16 日
                           案
                            1、关于调整公司申请股票向不特定合格投资者公
                            开发行并在精选层挂牌的议案；
                            2、关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股
                            票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性的
                            议案；
                            3、关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股
                            票前滚存利润分配政策的议案；
                            4、关于调整《公司向不特定合格投资者公开发行
                            股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案》的议
                            案；
                            5、关于调整公司就股票向不特定合格投资者公开
                            发行并在精选层挂牌出具有关承诺并接受相应约
                            束措施的议案；
第四届董事会   2021 年 11
                            6、关于调整《公司向不特定合格投资者公开发行       同意
第九次会议     月 17 日
                            股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》的
                            议案；
                            7、关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股
                            票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相
                            关承诺的议案；
                            8、关于调整设立募集资金专项账户并签署募集资
                            金三方监管协议的议案；
                            9、关于调整聘请公司向不特定合格投资者公开发
                            行股票并在精选层挂牌中介机构的议案；
                            10、关于制定北交所上市后适用的《公司章程》的
                            议案；
                            11、关于制定北交所上市后适用的内控制度的议
                            案。
第四届董事会   2021 年 11   1、关于批准报出公司 2021 年 1-9 月财务审阅报告
                                                                             不适用
第十次会议     月 19 日     的议案

    三、现场检查情况

    2021 年度，我们利用出席公司董事会、股东大会的机会对公司进行现场调
研，主动向管理层及其他工作人员问询公司经营情况，并结合公司实际情况向
公司提出专业性的意见和建议。我们密切关注公司财务状况、生产经营情况、
内部控制制度建设及执行情况、信息披露事务管理，通过电话、网络、现场参
会等多种方式与公司管理层持续保持沟通,并对公司进行检查，未发现重大缺陷
和问题。

    四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

    公司高度重视投资者关系管理，努力构建高效、畅通的信息沟通机制，通
过电话、网络等方式积极回应资本市场和股东。作为独立董事，我们利用自身
专业知识，充分了解行业动态和公司日常经营状况，持续关注公司信息披露工
作并对相关事项进行有效监督和核查，保障投资者的知情权。

    五、培训和学习情况

    2021 年度，我们认真学习了《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》、 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等相关法律法规规定及公司内部控制制度，加深了对规范公司法人治理结构和
保护股东特别是中小股东权益等相关规定的认识和理解，不断提高自身履职能
力，以切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。

    六、其他工作情况

    （一）不存在提议召开董事会的情况；

    （二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    （三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    2022 年度，我们将继续严格按照法律法规要求，勤勉、忠实、谨慎的履行
职责，运用我们的专业知识和工作经验，为董事会的决策提供意见和建议，促
进公司长久稳健发展，切实维护好全体股东合法权益。




                                           山东路斯宠物食品股份有限公司
                                           独立董事：陈洁、熊德斌、罗超
                                                        2022 年 4 月 20 日