证券代码：832419             证券简称：路斯股份             公告编号：2022-050



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.会议列席人员：监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事陈洁、熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公 司 已 编 制 2022 年 第 一 季 度 报 告 ， 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所
（www.bse.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-052）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议




                                           山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日