证券代码：832419       证券简称：路斯股份    公告编号：2022-054



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一
表决权只能选择现场、网络中的一种。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
46,147,609 股，占公司有表决权股份总数的 44.5112%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
150,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1449%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司部分副总经理列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目建设的
前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金进行现金
管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。详见
公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产
品公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,147,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。




（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要
的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行
现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理
财产品公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,147,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。




（三）审议通过《关于拟变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司于 2022 年 3 月 11 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市，根据公开发行结果及实际经营需要，公司拟变更经营范围、
注册资本并修订《公司章程》部分条款。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围、注册资本并修订公司章程的公
告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,147,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。




（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,296,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     关联股东山东寿光天成食品集团有限公司、郭百礼、付晓明、王志昌回
避表决。




（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案            同意                 反对                 弃权
 序号      名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
 (四)    关于预    268,201 99.9255%      200      0.0745%      0       0.0000%
        计 2022
         年日常
         性关联
         交易的
           议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬、孙薇维
（三）结论性意见
    本所认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
                       董事会
            2022 年 4 月 29 日