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公司公告

[临时公告]路斯股份:第四届董事会第十四次会议决议公告2022-05-23  

                        证券代码:832419           证券简称:路斯股份        公告编号:2022-063



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2022 年 5 月 23 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 20 日以通讯方式发出
    5.会议主持人:郭百礼先生
    6.会议列席人员:监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
    董事陈洁、熊德斌、罗超因工作以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司独立董事的议案》
    1.议案内容:
    公司董事会于近日收到陈洁女士的书面辞职报告,陈洁女士拟申请辞去公司
第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委
员会主任委员职务,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,陈洁女士将按照
有关规定继续履行独立董事职责。
    为保证董事会正常运行,公司董事会现提名赵飞女士为公司独立董事候选
人,并接替陈洁女士董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核
委员会主任委员职务,任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董
事任命公告》(公告编号:2022-067)。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈洁、熊德斌、罗超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容:
    公司拟定于 2022 年 6 月 8 日下午 14 时在公司会议室召开 2022 年第二次临
时股东大会,审议《关于提名公司独立董事的议案》。
    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    (一)山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
    (二)独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
山东路斯宠物食品股份有限公司
                       董事会
            2022 年 5 月 23 日