[临时公告]路斯股份:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-10
证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2022-072
山东路斯宠物食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同
一表决权只能选择现场、网络中的一种。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭百礼先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
46,797,306 股，占公司有表决权股份总数的 45.1379%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会于近日收到陈洁女士的书面辞职报告，陈洁女士拟申请辞去公
司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考
核委员会主任委员职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈洁女士
将按照有关规定继续履行独立董事职责。
为保证董事会正常运行，公司董事会现提名赵飞女士为公司独立董事候选
人，并接替陈洁女士董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考
核委员会主任委员职务，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露
的《董事任命公告》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,797,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 200 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 关于提 269,201 99.9258% 0 0.0000% 200 0.0742%
名公司
独立董
事的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见
本所认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵飞 独立董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
8日 时股东大会
陈洁 独立董事 离职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
8日 时股东大会
五、备查文件目录
山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日
