证券代码：832419       证券简称：路斯股份   公告编号：2022-089



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一
表决权只能选择现场、网络中的一种。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
46,887,505 股，占公司有表决权股份总数的 45.2249%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司部分副总经理列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于新增 2022 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2022-086）。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,805,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。




3.回避表决情况
     关联股东山东寿光天成食品集团有限公司、郭百礼、付晓明、王志昌回
避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案             同意                 反对                 弃权
  序号      名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
  (一)     关于新    270,000 100.00%        0        0.00%       0        0.00%
           增 2022
           年日常
           性关联
           交易的
            议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见
    本所认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议




                                         山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 9 月 6 日