证券代码：832419          证券简称：路斯股份        公告编号：2022-092



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王志昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    公司监事会于 2022 年 9 月 2 日收到监事会主席王志昌先生递交的辞职报告，
自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，王志昌先生将按照有
关规定继续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，现提名魏海涛先生为公司监事，自 2022 年第四次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。详
见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：
2022-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议




                                            山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2022 年 9 月 9 日