证券代码：832419          证券简称：路斯股份        公告编号：2022-091



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 6 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.会议列席人员：监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 9 月 26 日上午 8 时在公司会议室召开 2022 年第四次临
时股东大会，审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议




                                            山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 9 月 9 日