证券代码：832419       证券简称：路斯股份   公告编号：2022-098



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一
表决权只能选择现场、网络中的一种。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
46,905,405 股，占公司有表决权股份总数的 45.2421%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司部分副总经理列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》
1.议案内容：
     公司监事会于 2022 年 9 月 2 日收到监事会主席王志昌先生递交的辞职报
告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，王志昌先生将
按照有关规定继续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，现提名魏海涛先生为公司监事，自 2022 年第四次临时股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩
戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》
（公告编号：2022-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,905,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。




3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见
    本所认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位     职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
王志    监事会主     离职     2022 年 9 月 2022 年第四次临      审议通过
 昌        席                    26 日       时股东大会
魏海      监事       任职     2022 年 9 月 2022 年第四次临      审议通过
 涛                              26 日       时股东大会



五、备查文件目录
       山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议




                                           山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 9 月 27 日