证券代码：832419          证券简称：路斯股份        公告编号：2022-110



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：韩金政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象桑胜朋、方厚祥、武玉霞因离职不
再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 23 万股
限制性股票。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-113）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 23 万股限制性
股票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,367.64 万股减少至 10,344.64 万股，
注册资本由 10,367.64 万元减少至 10,344.64 万元。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-114）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议




                                            山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 11 月 18 日