证券代码：832419           证券简称：路斯股份        公告编号：2022-109



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.会议列席人员：监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事熊德斌、罗超因工作以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象桑胜朋、方厚祥、武玉霞因离职不
再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 23 万股
限制性股票。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-113）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵飞、熊德斌、罗超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    1.议案内容：
    为保证公司 2020 年股权激励计划的顺利实施，现提请股东大会授权董事会
办理以下事项：
    （1）授权董事会在公司出现派发现金股利或/和股票股利、资本公积转增股
本等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行
相应的调整；
    （2）授权董事会办理回购注销限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出申请、开立回购专用账户、向登记结算公司申请办理登记结
算业务、修改公司章程、办理注册资本变更登记、支付回购款项等事宜；
    （3）授权董事会办理激励股份解除限售的全部事宜，包括但不限于审查确
认激励对象的解除限售资格和解除限售条件、申请办理解除限售等事宜；
    （4）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权力除外。
    上述授权的期限与公司 2020 年限制性股票激励计划有效期一致。上述授权
事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股权激励计划或公司
章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的
适当人士代表董事会直接行使。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 23 万股限制性
股票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,367.64 万股减少至 10,344.64 万股，
注册资本由 10,367.64 万元减少至 10,344.64 万元。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-114）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵飞、熊德斌、罗超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司自有资金使用效率，增加公司效益，在保证流动性和资金安全的
前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过银行向寿光市港投控股集团有限
公司提供不超过 3,000 万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利
率为 7.00%，按月付息，到期还本。本次委托贷款由寿光市港盛建材有限公司提
供连带责任担保。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于对外
提供委托贷款的公告》（公告编号：2022-115）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵飞、熊德斌、罗超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 12 月 5 日上午 8 时在公司会议室召开 2022 年第五次临
时股东大会，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章
程>的议案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
    （二）独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见




                                           山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                  董事会
2022 年 11 月 18 日