证券代码：832419           证券简称：路斯股份            公告编号：2022-116



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

 关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门批准。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权只能选择现场、网络中的一种。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日上午 8 时。
    2、网络投票起止时间：2022 年 12 月 4 日 15:00—2022 年 12 月 5 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称         股权登记日
     普通股               832419         路斯股份      2022 年 11 月 30 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    上海市广发律师事务所见证律师


（七）会议地点
    公司会议室



二、会议审议事项
          审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象桑胜朋、方厚祥、武玉霞因离职不
再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 23 万股
限制性股票。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-113）。


          审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    为保证公司 2020 年股权激励计划的顺利实施，现提请股东大会授权董事会
办理以下事项：
    （1）授权董事会在公司出现派发现金股利或/和股票股利、资本公积转增股
本等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行
相应的调整；
    （2）授权董事会办理回购注销限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出申请、开立回购专用账户、向登记结算公司申请办理登记结
算业务、修改公司章程、办理注册资本变更登记、支付回购款项等事宜；
    （3）授权董事会办理激励股份解除限售的全部事宜，包括但不限于审查确
认激励对象的解除限售资格和解除限售条件、申请办理解除限售等事宜；
    （4）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权力除外。
    上述授权的期限与公司 2020 年股权激励计划有效期一致。上述授权事项，
除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股权激励计划或公司章程有
明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人
士代表董事会直接行使。




          审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
    公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 23 万股限制性
股票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,367.64 万股减少至 10,344.64 万股，
注册资本由 10,367.64 万元减少至 10,344.64 万元。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-114）。




上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
    2.代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托
人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
    3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
    4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户
卡、持股凭证。


（二）登记时间：2022 年 12 月 4 日 9:00-17:00


（三）登记地点：公司董事会秘书办公室



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：寇兴刚，联系地址：寿光市羊口先进制造园区
   （中新路以南、船舶路以东）路斯股份董事会秘书办公室，电话：
   0536-5213351。
（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。



五、备查文件目录
   （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
   （二）独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见




                                  山东路斯宠物食品股份有限公司董事会
                                                   2022 年 11 月 18 日