证券代码：832419       证券简称：路斯股份   公告编号：2022-120



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一
表决权只能选择现场、网络中的一种。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不
需要相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
48,618,627 股，占公司有表决权股份总数的 46.8946%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
82,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0791%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全体副总经理列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象桑胜朋、方厚祥、武玉霞因离职不
再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 23 万股
限制性股票。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-113）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,617,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9979%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。


（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
1.议案内容：
     为保证公司 2020 年股权激励计划的顺利实施，现提请股东大会授权董事会
办理以下事项：
     （1）授权董事会在公司出现派发现金股利或/和股票股利、资本公积转增
股本等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格
进行相应的调整；
     （2）授权董事会办理回购注销限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出申请、开立回购专用账户、向登记结算公司申请办理登记
结算业务、修改公司章程、办理注册资本变更登记、支付回购款项等事宜；
     （3）授权董事会办理激励股份解除限售的全部事宜，包括但不限于审查确
认激励对象的解除限售资格和解除限售条件、申请办理解除限售等事宜；
     （4）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权力除外。
     上述授权的期限与公司 2020 年限制性股票激励计划有效期一致。上述授权
事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股权激励计划或公
司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,618,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。


（三）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 23 万股限制
性股票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,367.64 万股减少至 10,344.64
万股，注册资本由 10,367.64 万元减少至 10,344.64 万元。详见公司在北京证
券交易所（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》
（公告编号：2022-114）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,617,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9979%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。


（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案     议案             同意                 反对                   弃权
 序号     名称      票数          比例   票数          比例     票数          比例

         关于回
         购注销
         部分限
 (一)              435,000 99.7706%      1,000    0.2294%         0            0%
         制性股
         票的议
           案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全
（三）结论性意见
    本所认为，公司 2022 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议




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                                                              2022 年 12 月 6 日