证券代码：832419           证券简称：路斯股份        公告编号：2023-002



                     山东路斯宠物食品股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：郭百礼先生
    6.会议列席人员：监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事熊德斌、罗超因工作以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买控股子公司甘肃路斯宠物食品科技有限公司部分股权
的议案》
    1.议案内容：
    公司拟以自有资金 1,291 万元购买刘宣惠女士持有的甘肃路斯宠物食品科
技有限公司（以下简称“甘肃路斯”）25%股权。本次交易完成后，公司对甘肃路
斯的持股比例由 75%上升至 100%，甘肃路斯成为公司的全资子公司。详见公司在
北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于购买控股子公司甘肃路斯宠物食品
科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-004）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任李东昌先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及生产经营需要，公司拟聘任李东
昌先生为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满。详见公司在北京证券交
易所（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-005）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵飞、熊德斌、罗超对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
    独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
山东路斯宠物食品股份有限公司
                       董事会
            2023 年 1 月 17 日