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公司公告

[临时公告]路斯股份:安信证券股份有限公司关于山东路斯宠物食品股份有限公司预计2023年日常性关联交易的专项核查意见2023-04-18  

                                                 安信证券股份有限公司
                 关于山东路斯宠物食品股份有限公司
             预计2023年日常性关联交易的专项核查意见


    安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为山东
路斯宠物食品股份有限公司(以下简称“路斯股份”或“公司”)向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所
证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对路
斯股份预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查,具体情况如下:

    一、日常关联交易预计情况及关联方基本情况

    (一)预计情况

    根据公司生产经营情况,对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计,
具体情况如下:
                                                                       单位:元
                                                                 预计金额与上年
关联交易类                      预计 2023 年发   2022 年实际发
               主要交易内容                                      实际发生金额差
    别                              生金额          生金额
                                                                   异较大的原因
购买原材料、 向山东天成鑫利农
燃料和动力、 业发展有限公司采   22,000,000.00    20,416,706.74         -
  接受劳务       购鸭产品
             向寿光天成饲料有
             限公司销售动物油
销售产品、商
             脂,向潍坊奥海饲   25,000,000.00    23,145,479.59         -
品、提供劳务
             料有限公司销售肉
               粉相关产品
委托关联方
销售产品、商
      品
接受关联方
委托代为销
售其产品、商
      品
    其他
   合计              -          47,000,000.00    43,562,186.33         -




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    (二)关联方基本情况

    1、公司(含合并范围内子公司)拟向山东天成鑫利农业发展有限公司(以
下简称“天成鑫利”)采购鸭产品 22,000,000 元,天成鑫利基本情况如下:
    名称:山东天成鑫利农业发展有限公司
    住所:寿光市金海北路东(韩仕村西邻)
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:郭百礼
    实际控制人:郭洪谦、郭百礼
    注册资本:5,000 万人民币
    主营业务:蔬菜种植;畜禽养殖、屠宰、分割、包装、销售及技术开发;鸭
血加工、销售;鸭苗销售;饲料销售;经营国家允许范围内的货物与技术的进出
口业务。
    关联关系:同一实际控制人
    2、公司控股子公司山东路海生物科技有限公司(以下简称“路海生物”)拟
向寿光天成饲料有限公司(以下简称“天成饲料”)销售动物油脂 5,000,000 元,
天成饲料基本情况如下:
    名称:寿光天成饲料有限公司
    住所:寿光市经济技术开发区
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:郭百礼
    实际控制人:郭洪谦、郭百礼
    注册资本:603.327030 万人民币
    主营业务:粮食收购加工,配合饲料加工,销售本公司生产的产品
    关联关系:同一实际控制人
    3、公司控股子公司山东路海生物科技有限公司(以下简称“路海生物”)拟
向潍坊奥海饲料有限公司(以下简称“奥海饲料”)销售鸭肉粉 20,000,000 元,
奥海饲料基本情况如下:
    名称:潍坊奥海饲料有限公司
    住所:山东省潍坊市昌邑市柳疃镇昌隆路与大闸路西南角



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    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人:何虎
    实际控制人:张良伟
    注册资本:1,000 万人民币
    主营业务:生产销售:鸡油、鸭油、鸡肉粉、鸭肉粉、鸡肉骨粉、鸭肉骨粉。
    关联关系:奥海饲料为公司控股子公司路海生物的少数股东,持有路海生物
49%股权。

    二、关联交易预计事项履行的决策程序

   2023 年 4 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于预计 2023 年日常性关联交易的议案》,独立董事发表了同意的事前认可意见和
独立意见。该关联交易预计事项需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
    三、定价依据及公允性

       (一)定价政策和定价依据

    本着公平、公正、公允的原则,公司上述关联交易的定价将以市场价格为基
础,由交易双方协商确定,关联交易价格的确定,不会损害公司及中小股东的利
益。

       (二)定价公允性

   关联交易定价采用市场化原则,由交易双方协商确定,具有公允性。
    四、交易协议的签署情况及主要内容
    2023 年度,公司(含合并范围内子公司)预计向天成鑫利采购鸭产品
22,000,000.00 元;公司控股子公司路海生物预计向天成饲料销售动物油脂
5,000,000.00 元,向奥海饲料销售肉粉相关产品 20,000,000.00 元。
    在预计金额范围内,公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。

    五、关联交易的必要性及对公司的影响

       (一)关联交易的必要性

    本次预计的日常性关联交易符合正常商业逻辑。关联方天成鑫利生产的鸭产
品为公司生产宠物食品的原料,公司向其采购相关产品地域上较为便利,能够保



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证生产供应。公司控股子公司路海生物主营肉骨粉产品的生产和销售,该产品生
产过程中会产生副产品动物油脂,公司向关联方天成饲料销售副产品有利于聚焦
主业发展,向奥海饲料销售部分肉粉产品有利于充分利用公司拥有的市场资源,
提高市场开发效率。

    (二)关联交易对公司的影响

    关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。对公司本期及未来
财务状况、经营成果没有负面影响。

    六、核查意见

    经核查,保荐机构认为:路斯股份与关联方发生的日常性关联交易事项系基
于公司日常经营发生,决策程序合法有效,并遵循市场化定价原则,未损害其他
股东的利益,不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响;日常性关联
交易预计事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,且公司独立董事
发表了同意的事前认可意见和独立意见,符合《北京证券交易所股票上市规则(试
行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定。保荐机构
对公司本次审议的 2023 年度预计日常性关联交易事项无异议。

    (以下无正文)




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