证券代码：832419            证券简称：路斯股份             公告编号：2023-025



                              山东路斯宠物食品股份有限公司

                    关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                     单位：元
                                      预计 2023 年   （2022）年与关联   预计金额与上年实际发
关联交易类别       主要交易内容
                                        发生金额     方实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、    向山东天成鑫利农业     22,000,000      20,416,706.74
燃料和动力、    发展有限公司采购鸭
接受劳务        产品
                向寿光天成饲料有限     25,000,000      23,145,479.59
                公司销售动物油脂，
销售产品、商
                向潍坊奥海饲料有限
品、提供劳务
                公司销售肉粉相关产
                品
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
       合计               -            47,000,000      43,562,186.33             -



（二） 关联方基本情况
       1.公司（含合并范围内子公司）拟向山东天成鑫利农业发展有限公司（以下简称“天
成鑫利”）采购鸭产品 22,000,000 元，天成鑫利基本情况如下：
       名称：山东天成鑫利农业发展有限公司
       住所：寿光市金海北路东（韩仕村西邻）
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：郭百礼
    实际控制人：郭洪谦、郭百礼
    注册资本：5,000 万人民币
    主营业务：蔬菜种植；畜禽养殖、屠宰、分割、包装、销售及技术开发；鸭血加工、
销售；鸭苗销售；饲料销售；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。
    关联关系：同一实际控制人
    2、公司控股子公司山东路海生物科技有限公司（以下简称“路海生物”）拟向寿光
天成饲料有限公司（以下简称“天成饲料”）销售动物油脂 5,000,000 元，天成饲料基
本情况如下：
    名称：寿光天成饲料有限公司
    住所：寿光市经济技术开发区
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：郭百礼
    实际控制人：郭洪谦、郭百礼
    注册资本：603.327030 万人民币
    主营业务：粮食收购加工，配合饲料加工，销售本公司生产的产品
    关联关系：同一实际控制人
    3、公司控股子公司山东路海生物科技有限公司（以下简称“路海生物”）拟向潍
坊奥海饲料有限公司（以下简称“奥海饲料”）销售鸭肉粉 20,000,000 元，奥海饲料基
本情况如下：
    名称：潍坊奥海饲料有限公司
    住所：山东省潍坊市昌邑市柳疃镇昌隆路与大闸路西南角
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：何虎
    实际控制人：张良伟
    注册资本：1,000 万人民币
    主营业务：生产销售：鸡油、鸭油、鸡肉粉、鸭肉粉、鸡肉骨粉、鸭肉骨粉。
    关联关系：奥海饲料为公司控股子公司路海生物的少数股东，持有路海生物 49%
股权。


二、     审议情况
（一） 表决和审议情况
    2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计
2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：除关联董事郭百礼、付晓明回避表决外，
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、     定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由
交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。


（二） 定价公允性
    关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。


四、     交易协议的签署情况及主要内容
    2023 年度，公司（含合并范围内子公司）预计向天成鑫利采购鸭产品 22,000,000
元；公司控股子公司路海生物预计向天成饲料销售动物油脂 5,000,000 元，向奥海饲料
销售肉粉相关产品 20,000,000 元。在预计金额范围内，公司经营管理层可根据业务需
要签署相关协议。


五、     关联交易的必要性及对公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    本次预计的日常性关联交易符合正常商业逻辑。关联方天成鑫利生产的鸭产品为公
司生产宠物食品的原料，公司向其采购相关产品地域上较为便利，能够保证生产供应。
公司控股子公司路海生物主营肉骨粉产品的生产和销售，该产品生产过程中会产生副产
品动物油脂，公司向关联方天成饲料销售副产品有利于聚焦主业发展，向奥海饲料销售
部分肉粉产品有利于充分利用公司拥有的市场资源，提高市场开发效率。
    （二）关联交易对公司的影响
    关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。对公司本期及未来财务状
况、经营成果没有负面影响。


六、   保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：路斯股份与关联方发生的日常性关联交易事项系基于公司
日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，
不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响；日常性关联交易预计事项已经公
司第四届董事会第二十二次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意的事前认可意见
和独立意见，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行
上市保荐业务管理细则》等相关规定。保荐机构对公司本次审议的 2023 年度预计日常
性关联交易事项无异议。


七、   备查文件目录
    （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
    （二）独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
    （三）独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
    （四）安信证券股份有限公司关于山东路斯宠物食品股份有限公司预计 2023 年日
常性关联交易的专项核查意见


                                               山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 4 月 18 日