证券代码：832419           证券简称：路斯股份             公告编号：2023-020


                    山东路斯宠物食品股份有限公司

                             独立董事述职报告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



      根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司
章程》《独立董事工作制度》等规定，我们作为山东路斯宠物食品股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，就 2022 年度履行独立董事职责的情况报告
如下：

      一、出席会议情况

      2022 年度，我们积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行独
立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并
审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们出
席有关会议情况如下：
                                                                列席股东大会次
  姓名        应参加董事会次数   实际出席次数    出席方式
                                                                      数
 赵    飞            4                4            现场               3
 陈    洁            5                5            通讯               3
 熊德斌              9                9            通讯               6
 罗    超            9                9            通讯               6

      二、发布独立意见情况

      2022 年度，作为独立董事我们本着对公司和股东负责的态度，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，结合自己的专业知识做出独立、客观、公正的判
断，并发表了如下独立意见：
                                                                            独立意
  会议届次     会议时间                    独立意见事项
                                                                            见类型
                            1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
                            额的议案；
                            2、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
                            已支付发行费用的自筹资金的议案；
第四届董事会   2022 年 4
                            3、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案；      同意
第十一次会议   月 11 日
                            4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
                            5、关于拟变更经营范围、注册资本并修订《公司
                            章程》的议案；
                            6、关于预计 2022 年日常性关联交易的议案。
                            1、2021 年度利润分配预案；
                            2、关于续聘会计师事务所的议案；
第四届董事会   2022 年 4
                            3、2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项     同意
第十二次会议   月 20 日
                            报告；
                            4、2021 年度内部控制自我评价报告。
第四届董事会   2022 年 5
                            1、关于提名公司独立董事的议案                    同意
第十四次会议   月 23 日
                            1、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
第四届董事会   2022 年 8
                            专项报告；                                       同意
第十六次会议   月 17 日
                            2、关于新增 2022 年日常性关联交易的议案
                            1、关于回购注销部分限制性股票的议案；
第四届董事会   2022 年 11
                            2、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案；    同意
第十九次会议   月 17 日
                            3、关于对外提供委托贷款的议案

    三、现场检查情况

    2022 年度，我们利用出席公司董事会、股东大会的机会对公司进行现场调
研，主动向管理层及其他工作人员问询公司经营情况，并结合公司实际情况向
公司提出专业性的意见和建议。我们密切关注公司财务状况、生产经营情况、
内部控制制度建设及执行情况、信息披露事务管理，通过电话、网络、现场参
会等多种方式与公司管理层持续保持沟通,并对公司进行检查，未发现重大缺陷
和问题。

    四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

    公司高度重视投资者关系管理，努力构建高效、畅通的信息沟通机制，通
过电话、网络等方式积极回应资本市场和股东。作为独立董事，我们利用自身
专业知识，充分了解行业动态和公司日常经营状况，持续关注公司信息披露工
作并对相关事项进行有效监督和核查，保障投资者的知情权。
    五、培训和学习情况

    2022 年度，我们认真学习了《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》、 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等相关法律法规规定及公司内部控制制度，加深了对规范公司法人治理结构和
保护股东特别是中小股东权益等相关规定的认识和理解，不断提高自身履职能
力，以切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。

    六、其他工作情况

    （一）不存在提议召开董事会的情况；

    （二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    （三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    2023 年度，我们将继续严格按照法律法规要求，勤勉、忠实、谨慎的履行
职责，运用我们的专业知识和工作经验，为董事会的决策提供意见和建议，促
进公司长久稳健发展，切实维护好全体股东合法权益。




                                           山东路斯宠物食品股份有限公司
                                           独立董事：赵飞、熊德斌、罗超
                                                        2023 年 4 月 18 日