证券代码：832662           证券简称：方盛股份         公告编号：2022-121



                       无锡方盛换热器股份有限公司

                    第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长丁云龙
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要
求。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方租赁厂房及宿舍》的议案
     1.议案内容：
   由于业务需要，公司拟向关联方无锡方宇纺织有限公司承租位于无锡市滨湖
区马山五号桥的厂房及其附属场地和设施、宿舍。
   2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事李正全、刘大荣、张昊对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红进行回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




                                            无锡方盛换热器股份有限公司
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                                                       2022 年 12 月 29 日