证券代码：832662            证券简称：方盛股份       公告编号：2022-124


                        无锡方盛换热器股份有限公司

          独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的

                         事前认可意见及独立意见



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公
司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为无锡方盛换热器股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤勉、严谨、
负责的态度，我们对公司 2022 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议
审议的相关议案进行了认真审核，并发表事前认可意见及独立意见如下：

       一、《关于向关联方租赁厂房及宿舍的议案》的事前认可意见和独立意见

       （一）事前认可意见

    董事会审议《关于向关联方租赁厂房及宿舍的议案》事项前，公司已将相关
材料递交独立董事审阅，我们认为该议案中的关联交易，符合相关法律法规及制
度的规定。关联交易价格系市场交易价格，定价公允、合理，不存在利用关联关
系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情
形。

    我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

       （二）独立意见

    公司基于业务发展及正常生产经营的需要，与关联方无锡方宇纺织有限公司

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签署租赁合同，公司拟向其承租位于无锡市滨湖区马山五号桥的厂房及其附属场
地和设施、宿舍等。本次关联交易定价公允合理，具备必要性和合理性，不存在
利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序均符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。

    我们一致同意审议通过该议案。




                                             无锡方盛换热器股份有限公司

                                         独立董事：李正全、刘大荣、张昊

                                                      2022 年 12 月 29 日




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