证券代码：832662         证券简称：方盛股份        公告编号：2023-019



                     无锡方盛换热器股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长丁云龙
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
62,969,315 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方购买原材料、委托关联
方代付水电费的日常性关联交易。
2.议案表决结果：
    同意股数 11,403,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    出席会议的中小股东表决情况为：同意股数 500,000 股，占本次出席会议中
小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中小股东
所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有效
表决权的 0.00%。
3.回避表决情况
     丁云龙、丁振芳、丁振红、无锡方晟实业有限公司回避表决。




   （二）审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超
过 25,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为
准。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,969,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




   （三）审议通过《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，
公司计划本年度购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），
在上述额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,969,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




   （四）审议通过《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：
     公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 15,000 万元人民
币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过之日起
12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用，品种仅限于远期结售汇、远期外汇
买卖、利率掉期、双货币存款等，不得开展外汇产品组合交易，交易币种仅限
于人民币、美元和欧元，公司不开展投机性、套利性交易业务。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,969,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




   （五）审议通过《关于开展 2023 年度原材料期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：
     铝材作为公司主要经营产品，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生
重要影响。为防范及降低铝材价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相
对稳定，公司拟开展铝材期货套期保值业务。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,969,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




   （六）审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记
   的议案》
1.议案内容：
     公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，公司
股本等将相应发生变化，公司拟根据本次股票发行结果对《公司章程》中的相
应内容进行修改。同时授权董事会办理本次工商变更手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,969,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案            议案             同意               反对             弃权
   序号            名称         票数       比例   票数    比例 票数 比例
 2023-005 关于预计公司         500,000     100%    0          0%    0      0%
           2023 年度日常性
           关联交易的议案




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：赵晟、朱钰沁
（三）结论性意见
    本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
1.《无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
2.《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》




                                             无锡方盛换热器股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2023 年 2 月 6 日