证券代码：832662          证券简称：方盛股份         公告编号：2023-047



                     无锡方盛换热器股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面通知方式发
出。
    5.会议主持人：董事长丁云龙
    6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要
求。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年一季度报告》
    1.议案内容：
   根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第一季度报告。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》




                                            无锡方盛换热器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日