证券代码：832735           证券简称：德源药业          公告编号：2022-067



                       江苏德源药业股份有限公司

             关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、召开会议基本情况
       江苏德源药业股份有限公司定于 2022 年 4 月 26 日召开 2021 年年度股东
大会，股权登记日为 2022 年 4 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月
30 日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）刊登的《江苏德源药业股份有
限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：
2022-059。


二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
    2022 年 4 月 11 日，公司董事会收到单独持有 10.36%股份的股东李永安书面
提交的《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 4 月 26
日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
    1、关于终止《公司与北京同立海源生物科技有限公司、王立燕、耿少军、
海和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、同立源（天津）企业管理合伙企
业（有限合伙）关于北京同立海源生物科技有限公司之增资协议》及签署终止协
议的议案
    鉴于北京同立海源生物科技有限公司（以下简称“同立海源”）的主营业务
为生物医药领域生物试剂生产、销售业务，与公司主营业务化学制药存在较大差
别。生物医药相关领域对专业管理人才和研发人才要求相对较高，公司目前缺乏
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足够的相关技术人员对同立海源实施有效管理和运营。加之各地新冠疫情的反复
及管控政策趋严，使得异地管理难度和各种不确定性加大。经公司审慎评估后，
为降低各种不确定性因素对各方造成的不利影响，经与各方友好协商，公司拟终
止对同立海源的增资，终止已签订的《关于北京同立海源生物科技有限公司之增
资协议》，并与同立海源、王立燕、耿少军、海和（天津）企业管理合伙企业（有
限合伙）、同立源（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签订《关于北京同立
海源生物科技有限公司之增资协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）
刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于终止增资控股事项的公告》（公告编号：
2022-065）。
    2、关于终止向特定对象发行股票事项的议案
    公司原拟通过向特定对象发行股票的方式，向同立海源增资并取得同立海源
55%的股权。鉴于公司终止对同立海源的增资控股，并签署了《终止协议》，公
司结合实际情况，决定终止 2022 年度向特定对象发行股票的事项，并取消与 2022
年度向特定对象发行股票事项相关的全部议案，具体内容详见公司于 2022 年 4
月 11 日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）刊登的《江苏德源药业股份
有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2022-066）。
（三）审查意见说明
    经审核，董事会认为股东李永安符合提案人资格，提案时间及程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有
明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李永安提出的临时提案提交
公司 2021 年年度股东大会审议。


三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。


四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项
    （一）审议《2021 年年度董事会工作报告》
    （二）审议《2021 年年度监事会工作报告》

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    （三）审议《2021 年年度独立董事述职报告》
    （四）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    （五）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
    （六）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
    （七）审议《关于公司 2021 年利润分配的议案》
    （八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    （九）审议《关于公司向金融机构申请不超过 2.33 亿元综合授信额度的议
案》
    （十）审议《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
    （十一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    （十二）审议《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    （十三）审议《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》
    （十四）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
    （十五）审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
    （十六）审议《关于公司董事 2022 年薪酬方案的议案》
    （十七）审议《关于公司监事 2022 年薪酬方案的议案》
    （十八）审议《关于终止<公司与北京同立海源生物科技有限公司、王立燕、
耿少军、海和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、同立源（天津）企业管
理合伙企业（有限合伙）关于北京同立海源生物科技有限公司之增资协议>及签
署终止协议的议案》
    （十九）审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》


五、备查文件目录
    股东李永安提交的《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》。


                                             江苏德源药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2022 年 4 月 11 日

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