证券代码：832735           证券简称：德源药业         公告编号：2022-093



                       江苏德源药业股份有限公司

                  第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
     2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议
室
     3.会议召开方式：现场和通讯相结合
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发
出
     5.会议主持人：董事长李永安
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药
业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事李永安、周建平因工作及疫情原因以通讯方式参与表决。
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年半年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），
公告编号分别为：2022-096 和 2022-097。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉春、周伟澄、周建平对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告的议案》
    1.议案内容：
    《江苏德源药业股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2022-098。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉春、周伟澄、周建平对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

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    （一）《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
    （二）《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。


                                             江苏德源药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 19 日




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