证券代码：832735           证券简称：德源药业        公告编号：2022-094



                       江苏德源药业股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席任路
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药
业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：

                                     1 / 2
    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 刊 登 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn），公告编号分别为：2022-096 和 2022-097。
    与会监事对董事会编制的 2022 年半年度报告进行了认真审核，一致认为：
    （1）公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的有关
规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了
公司当期的经营情况和财务状况等。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告的议案》
    1.议案内容：
    《江苏德源药业股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2022-098。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。


                                                  江苏德源药业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2022 年 8 月 19 日

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