证券代码：832735           证券简称：德源药业         公告编号：2022-103



                       江苏德源药业股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日
     2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议
室
     3.会议召开方式：现场和通讯相结合
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长李永安
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药
业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
     董事王玉春、周伟澄、周建平因工作及疫情原因以通讯方式参与表决。
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年第三季度报告刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告
编号：2022-107。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2023 年度日常关
联交易预计情况的议案》
    1.议案内容：
    《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》刊
登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号 2022-108。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉春、周伟澄、周建平对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，关联董事李永安、陈学民、范世忠、郑家通、徐金官
回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司非独立董事张彩霞女士因工作调整于 2022 年 10 月 17 日辞职，已不再
                                   2 / 4
担任公司董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和其他规范性文件，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德
源药业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，并结合公司实际情况和战略
发展需要，董事会提名贾鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自
公司 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    《江苏德源药业股份有限公司董事任命公告》刊登在北京证券交易所网站
（www.bse.cn），公告编号 2022-109。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉春、周伟澄、周建平对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    《江苏德源药业股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号
2022-110。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
    （二）《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会
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议相关事项的事前认可意见》；
    （三）《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。


                                            江苏德源药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 10 月 26 日




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